中亚股份:2016年度董事会工干报告

原题目:中亚股份:2016年度董事会工干报告 2016 年度董事会工干报告 2016 年,公司经纪业绩固定健增长,公司股票成在深提交所挂牌上市。成 上市,让公司站到了新的展开平台,也对
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  原题目:中亚股份:2016年度董事会工干报告

  2016 年度董事会工干报告 2016 年,公司经纪业绩固定健增长,公司股票成在深提交所挂牌上市。成 上市,让公司站到了新的展开平台,也对公司提出产了更高的要寻求。公司严峻按 照《公司法》、《证券法》、深圳证券买进卖所《创业板股票上市规则》、《创 业板上市公司规范运干带》等法度法规的规则,时时完备公司办。公司董 事会所拥有董事勤政勉尽责,以股东方利更加最父亲募化为绳墨,主动铰进各项决定的实施, 为公司经纪的迷信决策和规范运干做了微少量负拥有成效的工干,保障了公司持续、 摆荡的展开。 2016 年度董事会工干详细情景报告如次: 壹、经纪办情景 2016 年公司完成营业顶出产 63,623.92 万元,较去年同期增长 8.46%;完成净 盈利 16,107.32 万元,较去年同期增长 20.49%。在完成良好业绩的同时,公司 在技术研发、市场开辟等方面也得到了较好效实,详细如次: 1、技术研发 公司重心环绕保健圣皓净程度、超高产能、干用集儿子成募化、设备整套募化及低 碳环保等方面终止产品研发,铰进企业的产品从“国际尽先先”向“国际上进”提升。 2016 年公司完成 17 项洞件花样翻新项目,全年新得到任命权专利共 94 项,就中发皓 专利 45 项,使用时新专利 43 项,外面不清雅设计专利 6 项。公司干为首要宗草人的 6 项国度规范及行业规范予以颁布匹。 2、销特价而沽拓展工干 公司经度过装置靖老客户、培育新客户相结合的方法,时时拓展市场当空。 2016 年完成设备销特价而沽顶出产 46,941.86 万元,较 2015 年增长 12.28%。公司在僵持 国际乳品包装机械行业尽先先位置的同时,在其他行业也拥有较好的体即兴。 3、塑料容器事情 2016 年 4 月,公司儿分店杭州中亚瑞程包装科技拥有限公司在金华设置分公 司,公司塑料容器事情违反掉落进壹步拓展。尽分公司在资产、事情、人员、办 1 等各方面壹致相商,优募化资源配备,拥有效提升了塑料容器的消费效力,更好地 满意了客户的需寻求。 二、投资情景 1、公司出产资 2,440 万元,经度过增资及受让股权的方法持拥有宁波中物光电杀 菌技术拥有限公司 30%股权。经度过该投资,进壹步厚墩墩、提升公司的灭菌技术, 添加以灭菌顺手眼,提升灭菌效力,适宜公司无菌、节能、高效的研发目的。 2、公司出产资 600 万元受让杭州汇萃智能科技拥有限公司 2%股权。经度过该投 资,增强大公驾驶员具视觉技术的储藏,优募化机具视觉技术在公司智能包装设备上 的运用,提升公司智能包装设备产品的所拥有竞赛才干。 3、公司募投项目展开顺顺手,截到 2016 岁末儿子壹期工程 6 万余平方米修盖已 经结顶,水电、门窗、修饰等配套正破土,二期工程确立也在预备中。 4、为充分提高公司资产进款比值,公司在做好活触动资产装置排、满意经纪需寻求 的前提下,运用弃置不顾募集儿子资产和己拥有资产购置短期低风险理财富品,全年完成 进款 347.99 万元。 叁、完备公司办,推向规范运干 2016 年,公司依照上市公司接管要寻求规范运干,展开制度确立、信息说出、 投资者相干办等工干。 1、依照真实、正确、完整顿、即时、公允的绳墨,做好公司信息说出工干, 让投资者即时、片面地了松公司经纪情景等要紧信息。全年说出临时报告 73 份, 活期报告 2 份。 2、经度过接受投资者即兴场调研、互触动善平台回恢复、投资者相干电话等多种渠 道与投资者互触动,保障投资者与公司的提交流动渠道疏带。全年接受投资者即兴场调 研 10 次,互触动善平台回恢复 291 条。 3、增强大迫度确立,根据上市后还愿情景及规范要寻求,修订了《股东方父亲会 事规则》、《董事会事规则》、《监事会事规则》、《投资和融资决策管 理制度》,创制了《儿分店办制度》、《严重信息外面部报告制度》、《特定 对象到来访接待办制度》,公司内部控制系统进壹步违反掉落完备。 四、会的布匹局召开 2016 年,公司共召开 11 次董事会、4 次股东方父亲会、13 次特意委员会会。 2 详细如次: (壹)董事会召开情景 1、2016 年 1 月 5 日,公司召开第二届董事会第八次会,审议经度过《关 于初次地下发行股票募集儿子资产运用却行性剖析的议案》等 9 项议案。 2、2016 年 1 月 22 日,公司召开第二届董事会第九次会,审议经度过《杭 州中亚机械股份拥有限公司 1-12 月财政报告》(经审阅)。 3、2016 年 4 月 14 日,公司召开第二届董事会第什次会,审议经度过 《2015 年度尽经纪工干报告》等 10 项议案。 4、2016 年 6 月 1 日,公司召开第二届董事会第什壹次会,审议经度过 《变卦公司报户口本钱的议案》等 3 项议案。 5、2016 年 6 月 7 日,公司召开第二届董事会第什二次会,审议经度过 《关于运用募集儿子资产置换预已参加募投项目己筹资产的议案》等 4 项议案。 6、2016 年 8 月 9 日,公司召开第二届董事会第什叁次会,审议经度过 《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》等 12 项议案。 7、2016 年 9 月 12 日,公司召开第二届董事会第什四次会,审议经度过 《关于变卦公司报户口本钱的议案》等 3 项议案。 8、2016 年 10 月 18 日,公司召开第二届董事会第什五次会,审议经度过 《关于投资中物光电的议案》和《关于估计与中物光电日日相干买进卖的议案》 两项议案。 9、2016 年 10 月 28 日,公司召开第二届董事会第什六次会,审议经度过 《关于 2016 年第叁季度报告的议案》。 10、2016 年 11 月 23 日,公司召开第二届董事会第什七次会,审议经度过 《关于对全资儿分店杭州中亚迅畅通机械工程效力动拥有限公司增资的议案》和《关 于投资汇萃智能的议案》两项议案。 11、2016 年 12 月 15 日,公司召开第二届董事会第什八次会,审议经度过 《关于投资汇萃智能的议案》。 (二)股东方父亲会召开情景 1、2016 年 1 月 20 日,公司召开 2016 年第壹次临时股东方父亲会,审议经度过 《关于初次地下发行股票募集儿子资产运用却行性剖析的议案》等 6 项议案。 2、2016 年 6 月 22 日,公司召开 2015 年度股东方父亲会,审议经度过《2015 年 3 度董事会工干报告》等 9 项议案。 3、2016 年 8 月 26 日,公司召开 2016 年第二次临时股东方父亲会,审议经度过 《2016 年半年度盈利分派预案》等 6 项议案。 4、2016 年 9 月 28 日,公司召开 2016 年第叁次临时股东方父亲会,审议经度过 《关于变卦公司报户口本钱的议案》和《关于修改公司章程及操持工商变卦吊销 的议案》。 (叁)特意委员会召开情景 1、审计委员会 (1)2016 年 1 月 5 日,审计委员会召开 2016 年第壹次会,审议经度过 《关于外面部把持完整顿性、靠边性及拥有效性的己我评价报告》。 (2)2016 年 1 月 22 日,审计委员会召开 2016 年第二次会,审议经度过 《2015 年 1-12 月财政报告》(经审阅)。 (3)2016 年 4 月 14 日,审计委员会召开 2016 年第叁次会,审议经度过 《2015 年度财政决算报告》等 6 项议案。 (4)2016 年 8 月 9 日,审计委员会召开 2016 年第四次会,审议经度过 《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案。 (5)2016 年 10 月 18 日,审计委员会召开 2016 年第五次会,审议经度过 《关于估计与中物光电日日相干买进卖的议案》。 (6)2016 年 10 月 28 日,审计委员会召开 2016 年第六次会,审议经度过 《关于 2016 年第叁季度报告的议案》。 2、薪酬与考勤政委员会 (1)2016 年 1 月 22 日,薪酬与考勤政委员会召开了 2016 年第壹次会, 讨论了《2015 年度初级办人员薪酬发放方案》。 (2)2016 年 4 月 14 日,薪酬与考勤政委员会召开了 2016 年第二次会, 审议经度过《2016 年头办人员薪酬方案》。 3、战微决策委员会 (1)2016 年 1 月 5 日,战微决策委员会召开了 2016 年第壹次会,讨论 了《关于初次地下发行股票募集儿子资产运用却行性剖析》。 (2)2016 年 6 月 7 日,战微决策委员会召开了 2016 年第二次会,讨论 了《关于运用募集儿子资产对全资儿分店杭州瑞东方机械拥有限公司终止增资的方案》。 4 (3)2016 年 10 月 18 日,战微决策委员会召开了 2016 年第叁次会,审 议经度过《关于投资中物光电的议案》。 (4)2016 年 11 月 23 日,战微决策委员会召开了 2016 年第四次会,审 议经度过《关于对全资儿分店杭州中亚迅畅通机械工程效力动拥有限公司增资的议案》 和《关于投资汇萃智能的议案》。 (5)2016 年 12 月 15 日,战微决策委员会召开了 2016 年第五次会,审 议经度过《关于投资汇萃智能的议案》。 (四)孤立董事发表发出产孤立意见情景 公司孤立董事在 2016 年度工干中主动实行天职,详细审议董事会各项议案, 对公司相干买进卖事项发表发出产事前认却意见,并对公司严重事项共发表发出产 17 项孤立意 见,充分发挥动孤立董事干用,实在维养护公司股东方利更加。 五、2017 年度董事会工干方案 2017 年,公司将持续规范运干,强大募化办,僵持花样翻新,完成公司持续固定健 展开。 杭州中亚机械股份拥有限公司 董事会 2017 年 4 月 10 日 5 向作者提问

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